分公司是總公司的分支機(jī)構(gòu)，“總分不分家”。分公司不具備獨(dú)立法人資格，分公司的民事責(zé)任由總公司承擔(dān)。分公司股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)按照章程、法規(guī)成立，并按照章程召集決議。你可能不知道分公司股東大會(huì)的決議模式是什么。讓我們來(lái)看看興悅達(dá)助力財(cái)稅的小編。

一、分公司股東大會(huì)決議模式

XXXX有限公司股東大會(huì)決議模式

會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日

XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)會(huì)議地點(diǎn)

會(huì)議性質(zhì)：股東會(huì)臨時(shí)（或定期）

與會(huì)人員：

1、原(全體)股東(或股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(如無(wú)新股東，刪除此項(xiàng))

(可補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知及到會(huì)股東)

會(huì)議主題：公司協(xié)商表決 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和公司章程，公司董事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)，董事長(zhǎng)XXX主持會(huì)議。與會(huì)股東協(xié)商后，（一致）通過(guò)以下決議：

（一）、同意公司原股東 公司XX%的股權(quán)出資額為 一萬(wàn)元人民幣 轉(zhuǎn)讓給(新)股東1萬(wàn)元的價(jià)格 。(轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)注明原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資如下：

1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 人民幣1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的XX%；實(shí)收注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。

2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 人民幣1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的XX%；實(shí)收注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。

3、…………

（二）、同意將公司名稱(chēng)變更為XXX有限公司。

（三）、同意公司住所的原因 變更為 。

（四）、同意變更公司的經(jīng)營(yíng)范圍 （上述經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記錄項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍和期限以許可審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（五）、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)任免決定:

1、由于上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東大會(huì)重新選舉了新一屆董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免除XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免除XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX是新董事，繼續(xù)選舉前董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新董事會(huì)董事，公司新董事會(huì)成員由XXX擔(dān)任、XXX、XXX、XXX、XXX組成；XXX選舉、XXX是新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX為新監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，公司新監(jiān)事會(huì)成員XXX、XXX、XXX和員工代表?yè)?dān)任監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本內(nèi)容供董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)

2、由于上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東大會(huì)重新選舉了新一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免除XXX執(zhí)行董事職務(wù)，同意免除XX監(jiān)事職務(wù)，同意免除XXX經(jīng)理職務(wù)；公司由XXX執(zhí)行、XXX、XXX組成新股東大會(huì)，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)目供任期屆滿(mǎn)的執(zhí)行董事、監(jiān)事和有限公司使用)

3、同意免除XXX、XXX董事職位增加X(jué)XX、XXX是公司董事；免除XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)增加X(jué)XX、XXX是公司的監(jiān)事。(注:本內(nèi)容為董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)

4、同意免除XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XX為公司執(zhí)行董事；免除XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XX為公司監(jiān)事；免除XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘請(qǐng)XX為公司經(jīng)理。(注:本內(nèi)容為執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)

（六）、同意公司注冊(cè)資本的原因 增加(減少)萬(wàn)元至 一萬(wàn)元。增加(減少)注冊(cè)資本。 原股東A人民幣1萬(wàn)元 增加(減少)出資 原股東B萬(wàn)元 增加(減少)出資 新股東C萬(wàn)元 出資 人民幣1萬(wàn)元。注冊(cè)資本增加（減少）后，公司股東的出資比例如下：

1、股東 出資額 占注冊(cè)資本1萬(wàn)元 %；

2、股東 出資額 占注冊(cè)資本1萬(wàn)元 %；

3、股東 出資額 占注冊(cè)資本1萬(wàn)元 %。

（七）、同意公司實(shí)收資本的原因 增加(減少)萬(wàn)元至 萬(wàn)元人民幣。增加（減少）實(shí)收資本 原股東A人民幣1萬(wàn)元 增加(減少)出資 原股東B萬(wàn)元 增加(減少)出資 新股東C萬(wàn)元 出資 萬(wàn)元人民幣。

（八）、同意公司類(lèi)型 變更為 。

（九）、同意公司股東(XXX)名稱(chēng)(或姓名)變更為(XXX)。

（十）、同意將公司的營(yíng)業(yè)期延長(zhǎng)至公司 年 月 日。

（十一）、由于營(yíng)業(yè)期屆滿(mǎn)(或合并、分立或其他原因)，公司同意解散并成立清算組，其成員由XXX組成、XXX、XXX、其中由XXX組成(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)，由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

（十二）、請(qǐng)逐項(xiàng)列出其他需要決議的事項(xiàng)： 。

（十三）、同意修改公司章程的有關(guān)規(guī)定，并附同意通過(guò)的公司章程修正案（或新章程）。

原股東簽字蓋章： 新股東簽字蓋章：

(如無(wú)新股東，刪除此項(xiàng))

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

XXX200X年XXX日XX日

二、股東會(huì)職權(quán)

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。

2、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬。

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議。

9、對(duì)公司發(fā)行債券做出決議。

10、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議。

11、修改公司章程，以及公司章程規(guī)定需由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)。

三、股東會(huì)召開(kāi)的方式

1、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

2、股東會(huì)的首次會(huì)議由于尚未形成會(huì)議召開(kāi)方法，故應(yīng)由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。

3、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議：定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開(kāi)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

4、公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。

5、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名等。