1、挪用公款
公司賬戶的資金往來一般是擺在明面上有據(jù)可查的，而若是轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，就難以區(qū)分到底款項(xiàng)是公用還是私用的。
根據(jù)法律規(guī)定，公司的資金必須要收到監(jiān)管，不可挪做私用，一旦發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為，嚴(yán)重的會被定罪入刑!
2、偷稅漏稅
財(cái)務(wù)做賬一定是要有原始憑證的，而很多通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出去的款項(xiàng)賬面不透明，沒有依法的納稅憑證，很有可能不會提供增值稅發(fā)票，這就有偷稅漏稅的嫌疑了，一旦被查，企業(yè)將會面臨巨額補(bǔ)稅懲罰。
3、洗錢嫌疑
一旦個(gè)人賬戶大額收款累積次數(shù)過多，就會被銀行列為重點(diǎn)監(jiān)控對象，排查是否存在洗錢的可能。
而且，會被列入重點(diǎn)監(jiān)控的不僅僅是金額大，而是一年內(nèi)收款次數(shù)多的對象，所以即使拆分成多筆很小的金額，也是會被監(jiān)控的。
根據(jù)大額支付交易的規(guī)定：個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易，個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付屬于可疑交易。
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